BC省将立法公开全部地产物业主信息

加拿大温哥华时间4月2日（周二），BC省政府宣布将引入“土地所有者透明法案 Landowner Transparency Act。该法案的核心内容是面向公众公开所有地产物业的真实业主信息，即便这些业主是通过空壳公司、空壳信托间接持有BC省的物业，政府也会把真正的物业持有人的信息，包括居住地、公民身份、税号在内的所有个人信息曝光在公众面前。

此举的意义很明确，那就是：

1、反洗钱。

2、反税务欺诈。

3、反腐败。

BC省财政厅长Carole James指出，目前房地产市场在交易过程中存在手续繁琐、缺乏透明度、欺诈风险及公共记录有偏差等等问题，让政府在反洗钱和反税务欺诈方面面临挑战。该法案的落实，将强制持有BC省物业的公司、信托、合伙企业公开披露物业的实际持有人。

这个举措不但将极大帮助执法部门解决当地产交易过程中的不透明问题，而且对加拿大税局和BC省司法部门来说，侦办税务欺诈和洗钱犯罪的难度将大幅度降低。

言下之意，就是除了BC省政府和加拿大联邦执法部门，全球的执法机构都可以通过BC省披露的业主信息在手机上完成反腐败和反洗钱工作。

Carole James指出，根据加拿大透明国际 Transparency International Canada 的报告，大温哥华地区价格最贵的100套豪宅中，有三分之一的业主是隐身业主，政府有理由怀疑这些故意隐藏身份的业主中有人涉嫌洗钱和税务欺诈。另外，在多伦多和温哥华市场每年可以洗涤数百亿的犯罪收益，但房地产洗钱的程度却不得而知。

透明国际是一个监察贪污腐败的国际非政府组织，从1995年起，透明国际制定和每年公布清廉指数，提供一个可供比较的国际贪污状况列表。透明国际也与一些政府合作打击腐败，其总部位于德国柏林，并在大约70个国家有分支机构。

另根据BC省总检察长David Eby的声明，BC省已经成为国际毒贩和各国贪官的洗钱胜地。每年BC省至少有10亿加元以上的房地产交易、豪车交易、赌场交易涉嫌犯罪。

BC省政府从2018年至今已经多次公开表示，将修改法规堵住房地产市场交易漏洞，提高物业所有人的信息透明度。“土地所有者透明法案“正是兑现了省政府的政治承诺。

最后，Carole James表示，2020年以后，所有人都可以透过互联网自由查看BC省所有物业的业主信息。

另据媒体报道，美国国务院在2019年3月份完成的一份报告中，将加拿大列为“主要洗钱国家”，与中国、阿富汗、英属维京群岛、哥伦比亚、以及澳门同列。报告指出，在BC省，来自中国的芬太尼行业通过地产、赌博、以及地下钱庄洗钱。

报告指出，在加拿大还有专业人士参与洗钱活动。这不仅为跨国集团提供了便利，还为加拿大的金融安全构成极大的威胁。同时，加拿大关于隐私的法律限制也为洗钱留下了空间。根据现行法规，加拿大律师并不需要回报可疑的交易。

报告提醒，加拿大虽然有强大的检测洗钱系统，但是在随后的执法及控罪方面却需要加强。加拿大洗钱方面的入罪成功率显得过低，在2010到2014年间，加拿大仅有169项涉及洗钱的控罪最终成立。另外，加拿大警方并没有直接查看Fintrac数据库的权限。Fintrac负责收集关于所有可疑交易的数据，这包括银行、地产等行业。如果警方能够监控这些数据，那将会帮助他们更快地定位犯罪活动。

在3月27日，BC省司法部长David Eby与联邦边境安全与打击有组织犯罪部长Bill Blair会面，David Eby要求联邦政府在洗钱问题方面加大治理力度。

据悉，联邦政府计划推出新的反洗钱法规，并将针对赌场、地产等行业着重打击，并对温哥华、多伦多、蒙特利尔等地区做出“额外关照”。